Soruşturmada, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Mahkeme, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan şüpheliler şunlar:
Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.
Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
Ne olmuştu?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına ilişkin çalışma yürüttü.
MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında ayrıca, bazı şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadığı, bu yolla yüksek miktarda para kaybettiği ve kısa süre içinde birbirleri arasında çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği iddialarına yer verildi.
Operasyonlar iki aşamada gerçekleştirildi
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı oldukları belirtilen, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edildi.
Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
